Сообщение о проведении ОСА

17/06/2016

АО «Республиканский центр выставочно-ярмарочной торговли товарами народного потребления» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 29 июня 2016 года в 15.00 по адресу: 100174, г.Ташкент, ул.Беруний,41 в конференц - зале общества

Повестка дня:

1) Утверждение регламента общего собрания акционеров.

2) Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам 2015 года.

3) Рассмотрение отчета генерального директора о выполнении основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2015г.

4) Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии.

5) Утверждение годового отчета общества, содержащего информацию о результатах хозяйственной деятельности за 2015 год; обоснование изменений в персональном составе должностных лиц; бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2015 год; заключения аудиторской организации; сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах; существенные факты в деятельности общества за 2015 год. 6) Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2015 года, размера, срока и формы выплаты годовых дивидендов по акциям общества.

7) Утверждение бизнес-плана на 2016 год.

8) Утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества.

9) Избрание исполнительного органа общества

10) Избрание членов Наблюдательного совета.

11) Избрание членов Ревизионной комиссии.

12) Внедрение Кодекса корпоративного управления.

13) Утверждение формы сообщения о принятии рекомендации Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.

14) Утверждение Положений «О внутреннем контроле», «О порядке действия при конфликте интересов», «О дивидендной политике».

15) Утверждение текста изменений и дополнений в Устав Общества.

16) Утверждение текста изменений и дополнений в положения «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе - генеральном директоре», «Об общем собрании акционеров», «О ревизионной комиссии».

17) О вознаграждении органов управления, ревизионной комиссии и трудового коллектива общества по итогам 2015 года.

Дата составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении собрания 10 июня 2016 года.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 23 июня 2016 года.

Начало регистрации с 14.30 часов.

Для регистрации на очередном общем собрании акционеров, акционерам необходимо предъявить – для представителя юридического лица – доверенность от имени юридического лица.

Перечень материалов, представляемых акционерам и представителю государства для ознакомления в период подготовки к проведению очередного общего собрания акционеров: отчет наблюдательного совета за 2015г.; годовой отчет общества; заключения аудиторской организации и Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; сведения о кандидатах в состав Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии; рекомендации Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли общества за 2015 год, размеру годовых дивидендов по акциям общества и порядку их выплат; проекты текста изменений и дополнений в Устав Общества, положения «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе - генеральном директоре», «Об общем собрании акционеров», «О ревизионной комиссии». Проекты положений «О внутреннем контроле», «О порядке действия при конфликте интересов», «О дивидендной политике» и другие документы в соответствии с законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) по подготовке очередного общего собрания акционеров до даты проведения собрания в приемной общества.

Время ознакомления с 10-00 до 17.00ч.

Справки по телефонам: 230-50-25, 230-52– 97, 230-52-99. Cайт общества: www.ksym.uz.

2458 Print PDF